Nel nostro recente articolo “L'importanza della Family Governance” abbiamo rimarcato più volte l’importanza di individuare una corretta governance familiare in grado di individuare processi decisionali, ruoli, responsabilità e progetti futuri della famiglia.
Uno degli strumenti utili al quale possiamo fare riferimento è il Family Constitution.
Il Family Constitution è un regolamento che espone chiaramente la visione, la missione ed i valori della famiglia, nonché le politiche che regolano i rapporti dei membri della famiglia con il family office.
Definisce i ruoli, la composizione ed i poteri dei principali degli organi che compongono il family office, dei membri della famiglia, del consiglio di amministrazione e dei vari stakeholder.
Il Family Constitution ha la caratteristica di essere un documento “vivo” che cresce di pari passo con l'evoluzione della famiglia e del suo family office, di conseguenza, è necessario aggiornarlo regolarmente in modo da riflettere eventuali cambiamenti all’interno della famiglia, nel family office o in entrambi.
La forma ed il contenuto del Family Constitution variano da una famiglia all'altra a seconda delle sue dimensioni e del grado di coinvolgimento dei membri della famiglia nel family office. Tuttavia, si possono individuare degli elementi tipici di un Family Constitution:
- Determinazione dei valori, della missione e della visione della famiglia;
- Identificazione dell'assemblea di famiglia, del consiglio di famiglia e del comitato per l'educazione;
- Identificazione di un consiglio di amministrazione;
- Identificazione dei Senior Management;
- Stabilire le responsabilità e relazioni tra la famiglia, il consiglio di amministrazione e dirigenti;
- Indicazione delle politiche relative a questioni familiari importanti come, ad esempio, l'impiego dei membri della famiglia nel family business, il trasferimento di azioni e la successione dell'amministratore delegato.
- Stabilire delle riunioni famigliari;
- Guide linea per il rilevamento di quote di proprietà, eredità e successione;
Di seguito elenchiamo 3 caratteristiche importanti per stabilire un Family Constitution che sia efficace nella family governance:
- Il coinvolgimento dei membri della famiglia nella redazione del Family Constitution è fondamentale, se il loro coinvolgimento è basso o nullo si avrà come risposta un impegno carente nel rispettare i principi delineati nello statuto.
- Le famiglie che valutano periodicamente il Family Constitution e ne rivedono i termini tendono a rispettare di più le direttive in esso indicate. Si può scegliere di modificare il Family Consitution ad ogni cambiamento o ad ogni evento che si verifica nella famiglia, l’importante è che si tratti di un documento di governance dinamico, che si evolve di pari passo con l’evoluzione della famiglia stessa.
- I Family Constitutions non dovrebbero essere eccessivamente complicati e lunghi. Alcune famiglie scelgono di identificare a grosse linee gli elementi ed andare nello specifico di ogni area con le relative aggiunge e dettagli una volta che si verifica un cambiamento in famiglia come può essere quello del matrimonio di una figlia, la nascita di un nipote ecc.
Un Family Constitution è la giusta base dalla quale partire per individuare i valori e gli obiettivi della famiglia, la partecipazione di tutti membri della famiglia, senior e nuova generazione, nella redazione del documento, è parte fondamentale per un giusto approccio di rispetto dei principi e responsabilità nella crescita e coesione famigliare.
Fidinam & Partners
*Fonte: The Family Office, William I Woodson and Edward V. Marshall; The Complete Family Office Handbook, Kirby Rosplock
